天音通信将于5月14日下午召开股东大会

一、召开会议的基本情况

1 、股东大会届次：2017年度股东大会

2、 股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2018年5月14日(星期一)下午13：30

网络投票时间：2018年5月13日-2018年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年5月14日9:30至11:30，13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

( 1 )于股权登记日 2018年5月7日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3 )公司聘请的律师。

7、会议地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座(天音通信控股股份有限公司北京总部会议室)

二、会议审议事项

1 、 审议《公司 2017 年度董事会工作报告》;

2、 审议《公司 2017 年度监事会工作报告》;

3、 审议《公司 2017 年度财务决算报告》;

4、 审议《公司 2017 年度利润分配预案》;

5、 审议《公司 2017 年年度报告及摘要》;

6、 审议《关于公司董事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》;

7、 审议《关于聘请公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》;

8、 审议《关于聘请公司 2018 年度内控审计机构的议案》;

9、 审议《关于修订<公司章程>的议案》;

10、审议《公司为子公司天音通信有限公司向中国联合网络通信有限公司提供担保的议案》;

11、审议《公司为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》;

12、审议《公司为子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服务(北京)有限公司提供担保的议案》;

13、审议《子公司天音通信有限公司为其子公司天音信息服务(北京)有限公司提供担保的议案》;

14、审议《公司为子公司天音通信有限公司、子公司深圳市天音科技发展有限公司、子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服务(北京)有限公司向苹果电脑贸易(上海)有限公司提供担保的议案》;

15、审议《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》;

16、审议《子公司天音通信有限公司为公司提供担保的议案》;

17、审议《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司相互担保的议案》;

18、审议《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为子公司天音通信有限公司及其下属子公司授信融资担保所需文件的议案》;

19、审议《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》;

20、审议《关于全资子公司与深圳市建安(集团)股份有限公司签署天音大厦项目施工总承包工程合同暨关联交易的议案》。

三、提案编码：

四、会议登记等事项：

1、登记方式：

(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2018年5月8日17：00前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。

2、登记时间：2018年5月8日(上午9：00—11：00;下午14：00—17：00)

3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座公司证券管理部

4、会议联系方式

(1)联系人：孙海龙

(2)联系电话：010-58300807

(3)传真：010-58300805

(4)邮编：100088

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第七届董事会第四十四次会议决议

2、第七届监事会第二十七次会议决议

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

特此公告

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 05 月 09 日